Αυτεπάγγελτη ...μάχη με τη φοροδιαφυγή

Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου, Γαληνός Μπρης και Γιάννης Δραγάτσης βρήκαν μόνοι τους (!) προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και ερευνούν μεγάλες υποθέσεις που «αράχνιαζαν» στα συρτάρια. Βρήκαν την άκρη μόνοι τους και έχουν ήδη ξεκινήσει το «ξεκλείδωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Ο λόγος για τους εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι αποφάσισαν να δώσουν μόνοι τους τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής >>>




καθώς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν επέδειξε καμιά διάθεση να τους συνδράμει με εξειδικευμένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 
Μετά και το τελευταίο σχετικό έγγραφο αίτημά τους με το οποίο ζητούσαν να τους διατεθεί προσωπικό για να επιτευχθούν οι διασταυρώσεις στοιχείων ώστε να εντοπίσουν φοροφυγάδες και «ξεπλυματίες» των τελευταίων 12 ετών, καθώς όλο το σχετικό υλικό «αράχνιαζε» για ενάμιση χρόνο -όπως είχε αποκαλύψει η «Εφ.Συν.»- στα συρτάρια του ΣΔΟΕ, και στο οποίο ουδέποτε απάντησε το υπουργείο Οικονομικών, οι εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος πήραν την πρωτοβουλία και έκαναν διάφορες επαφές, με αποτέλεσμα να βρουν τα μέσα για να ξεκινήσουν τη μεγάλη έρευνα.

Εργα, όχι λόγια

Παράλληλα οι αρμόδιοι εισαγγελείς προέβησαν σε δύο ακόμα πολύ σοβαρές κινήσεις προκειμένου η πάταξη της φοροδιαφυγής να μη μείνει μόνο στη σφαίρα των… ευχολόγιων και των προγραμματικών δηλώσεων.

Ο μεν Παναγιώτης Αθανασίου, επικεφαλής του τμήματος, έδωσε εντολή να διενεργηθεί κατεπειγόντως προκαταρκτική εξέταση για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε σχέση με την περιβόητη πια λίστα Λαγκάρντ, ο έλεγχος της οποίας καρκινοβατεί. 
Απευθύνεται μάλιστα με έγγραφό του προς τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, παραγγέλλοντας να ζητήσουν από τους προϊσταμένους του ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελεγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) να ορίσουν υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ελεγκτικά καθήκοντα προκειμένου να διενεργήσουν προσωρινό και πλήρη έλεγχο, που θα ολοκληρώσουν εντός δύο μηνών. 
Η έρευνα αφορά τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) ως προς τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καταθετών της HSBC της Γενεύης. 
Τη λίστα είχε παραδώσει η Γαλλίδα, τότε υπουργός Οικονομικών και νυν επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, στον Ελληνα τότε υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες για την υπόθεση που οδεύει προς το Ειδικό Δικαστήριο.

Ο δε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ταχύτερης εκτέλεσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που κατέστρωσαν οι εισαγγελείς του τμήματος, ξεκινά άμεσα προσωπικούς ελέγχους σε όλες τις εφορίες του νομού Αττικής. 
Πρόθεσή του είναι να διαπιστώσει -ως εποπτεύων του οικονομικού τμήματος- την πρόοδο στην εκτέλεση των παραγγελιών που έχουν δώσει οι οικονομικοί εισαγγελείς για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με φοροδιαφυγή. 
Το όλο σχέδιο των οικονομικών εισαγγελέων (Παναγώτη Αθανασίου, Γαληνού Μπρη και του επίκουρου, Γιάννη Δραγάτση) εκπονήθηκε εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό στο ΣΔΟΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να καλύψει τα κενά το προσωπικό των εφοριών. 
Είναι ξεκάθαρο δε ότι η κίνηση αυτή γίνεται εντός των αρμοδιοτήτων τους, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των παραγγελιών τους και δεν συνιστά κανενός είδους παρέμβαση στο έργο των φορολογικών αρχών.

Ανοίγουν τα 65 CD

Προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον, όπως τους επιβάλλει το καθήκον τους, οι οικονομικοί εισαγγελείς αποφάσισαν να μην περιμένουν την απάντηση στο αίτημά τους (από τον Γιάννη Στουρνάρα) που όλα έδειχναν πως δεν θα έφτανε ποτέ στα γραφεία τους και απευθύνθηκαν για βοήθεια στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Κατάφεραν έτσι να βρουν και εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως πληροφορικάριους) και υλικοτεχνική υποδομή και έχουν ήδη από προχθές ξεκινήσει την έρευνα για τα 65 CD, ανοίγοντας ένα προς ένα τα δεδομένα, ώστε κατ’ αρχάς να στοχοποιήσουν τα χρηματικά ποσά. 
Υπενθυμίζεται ότι σ’ αυτά τα CD περιλαμβάνονται οι κινήσεις λογαριασμών (εκτός των λογαριασμών όψεως), καταθέσεων και εμβασμάτων όλων των φυσικών προσώπων για τη χρονική περίοδο από 2000 μέχρι και 2012.

Οι κινήσεις αυτές αφορούν καταθέσεις που υπερέβαιναν κατ’ έτος τα 300.000 ευρώ και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, επίσης κατ’ έτος, ύψους 100.000 ευρώ. Στόχος των εισαγγελέων είναι από τη διασταύρωση όλων των στοιχείων να διαπιστώσουν τυχόν φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων ή ακόμα και τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. 
Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις, σε έναν μήνα θα έχουν μια πρώτη εικόνα ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στο επόμενο βήμα.

………………………………………

ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΕΙΔΑΝ…

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ζητούσαν εξειδικευμένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ο Γ. Στουρνάρας δεν απαντούσε στο αίτημά τους και έτσι απευθύνθηκαν για βοήθεια στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

………………………………………

Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Τη λίστα είχε παραδώσει η Γαλλίδα, τότε υπουργός Οικονομικών, Κριστίν Λαγκάρντ, στον Ελληνα ομόλογό της Γιώργο Παπακωνσταντίνου, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες για την υπόθεση που οδεύει προς το Ειδικό Δικαστήριο

efsyn.gr